Главная
Библиотека
Право и юриспруденция
ООО «Ромашка» — IT-компания с численностью 20 человек, работающая в режиме ОСНО и имеющая иностранных контрагентов. Сегодн...

ООО «Ромашка» — IT-компания с численностью 20 человек, работающая в режиме ОСНО и имеющая иностранных контрагентов. Сегодня у компании заблокировали расчётный счёт. Известно, что компания работает без применения мошеннических схем. Ответьте развёрнуто на

«ООО «Ромашка» — IT-компания с численностью 20 человек, работающая в режиме ОСНО и имеющая иностранных контрагентов. Сегодня у компании заблокировали расчётный счёт. Известно, что компания работает без применения мошеннических схем. Ответьте развёрнуто на»

6 ноября 2025
Право и юриспруденция

Условие:

Ознакомьтесь с кейсом:
Сегодня у IT-компании ООО «Ромашка» заблокировали расчётный счёт. Численность компании — 20 человек, режим ОСНО, компания работает без применения мошеннических схем, имеет иностранных контрагентов.
Ответьте развёрнуто на вопросы:
Что могло стать причиной блокировки счёта? Перечислите не менее двух причин и обоснуйте каждую.
Какие действия необходимо предпринять для разблокировки в каждой из озвученных причин? Напишите пошаговый алгоритм к каждой причине.
В течение какого срока будет разблокирован расчётный счёт после выполнения нужных действий?

Решение:

Ниже представлен подробный анализ возможных причин блокировки расчётного счёта и алгоритмы действий по каждой из них. Возможная причина №1. Подозрения в нарушении комплаенс-режима, связанных с операциями с иностранными контрагентами. Обоснование: Несмотря на то что компания работает без мошеннических схем, наличие иностранных операций может привлечь повышенное внимание банка в части соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и санкционному контролю. Банк мог зафиксировать операции, которые выглядят нестандартно или не сопровождаются полным пакетом необходимых документов, что вызыв...