Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве за последние три года в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
- Право и юриспруденция
Условие:
4. Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве за последние три года в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Решение:
Ниже приведён пошаговый анализ и сбор информации об изменениях в российском законодательстве за последние три года в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём. ───────────────────────────── Шаг 1. Анализ постановки задачи ────────────────────────------------ Задача состоит в сборе информации об изменениях в российском законодательстве в области AML (антиотмывочных мер) за период примерно с 2020 по 2023 годы. Основные нормативные акты, на которые приходится внимание, – это: • Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства