1. Главная
  2. Библиотека
  3. Право и юриспруденция
  4. Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве за последние три года в сфере финансового мониторинга и пр...

Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве за последние три года в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

«Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве за последние три года в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.»
  • Право и юриспруденция

Условие:

4. Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве за последние три года в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Решение:

Ниже приведён пошаговый анализ и сбор информации об изменениях в российском законодательстве за последние три года в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём. ───────────────────────────── Шаг 1. Анализ постановки задачи ────────────────────────------------ Задача состоит в сборе информации об изменениях в российском законодательстве в области AML (антиотмывочных мер) за период примерно с 2020 по 2023 годы. Основные нормативные акты, на которые приходится внимание, – это: • Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет