Условие:
4. Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве за последние три года в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Решение:
Ниже приведён пошаговый анализ и сбор информации об изменениях в российском законодательстве за последние три года в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.
─────────────────────────────
Шаг 1. Анализ постановки задачи
────────────────────────------------
Задача состоит в сборе информации об изменениях в российском законодательстве в области AML (антиотмывочных мер) за период примерно с 2020 по 2023 годы. Основные нормативные акты, на которые приходится внимание, – это:
• Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (...