Главная
Библиотека
Правоохранительные органы
Сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин в соответствии со ст. 11 Закона «О полиции» направил в филиал одного из ком...

Сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин в соответствии со ст. 11 Закона «О полиции» направил в филиал одного из коммерческих банков запрос о предоставлении сведений о наличии счета и денежных средств у гражданина, по оперативной информации

«Сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин в соответствии со ст. 11 Закона «О полиции» направил в филиал одного из коммерческих банков запрос о предоставлении сведений о наличии счета и денежных средств у гражданина, по оперативной информации»

5 июня 2024
Правоохранительные органы

Условие:

Сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин в соответствии со ст. 11 Закона «О полиции» направил в филиал одного из коммерческих банков запрос о предоставлении сведений о наличии счета и денежных средств у гражданина, по оперативной информации причастного к действиям по отмыванию (легализации) денежных средств, полученных незаконным путем.

Определите, имеет ли право сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин на получение указанной информации?

Какой порядок действий должен был избрать сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин для получения необходимых материалов?

Как должен был документально обосновать свое требование сотрудник уголовного розыска УВД капитан Читин?

Решение:

Банк в данной ситуации может предоставить органу осуществляющему ОРД запрошенную информацию только при наличии судебного решения, согласно ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) О банках и банковской деятельности Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физиче...