Отчет ФАТФ «Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с незаконным перемещением мигрантов» 2022 года содержит модели незаконного перемещения мигрантов. Одна из моделей подразумевает следующее: свободно организованная сеть, включающая в

Отчет ФАТФ «Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с незаконным перемещением мигрантов» 2022 года содержит модели незаконного перемещения мигрантов. Одна из моделей подразумевает следующее: свободно организованная сеть, включающая в себя лиц, которые осуществляют незаконное перемещение мигрантов, может предлагать мигрантам услуги по перевозке и связанные с ней услуги, деятельность по перемещению мигрантов из начальной до конечной точки маршрута перемещения осуществляется лицами, обладающими различными профессиями (водителями такси, автобусов и грузовиков), которые отвечают за свою часть процесса незаконного перемещения; всем этим процессом руководит человек, стоящий во главе этой сети.

Как называется модель, приведенная в отчете ФАТФ?

Выберите один ответ

1. Незаконное перемещение мигрантов может иметь прерывистый характер

2. Центр, где можно получить услуги по незаконному перемещению

3. За разные отрезки пути отвечают разные лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов

4. Исключительное право на местность

5. Туристическое агентство

6. Комплексный пакет

7. Незаконное перемещение, носящее случайный характер