Условие задачи
При пересечении таможенной границы Российской Федерации гр. Свиридовым была предпринята попытка вывезти из страны денежную сумму, равную в эквиваленте 15 тыс. долл. США.
Каков порядок перемещения наличной валюты и валютных ценностей через таможенную границу?
По какой статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации следует квалифицировать рассматриваемое деяние, в случае:
1) не декларирования валюты физическим лицом при условии, что гр. Свиридов не скрывал ее от таможенного контроля?
2) сотрудник таможенного органа, осуществлявший досмотр ручной клади, обнаружил валюту в потайном кармане днища сумки, то есть валюта была сокрыта от таможенного контроля?
Обоснуйте свой ответ ссылками на положения статьи 15 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ст. 15. 25, 16.1, 16.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ответ
1. Порядок перемещения наличной валюты и валютных ценностей через таможенную границу предусмотрен Законом РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле".
Денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства или группы государств в виде:
1. Банкнот;.
2. Казначейских билетов;
3. Монет.
4. Средства на счетах в денежных ...
