Условие:
12 декабря текущего года Шепс А.А. и неустановленные лица разработали план легализации денежных средств, полученных в результате совершаемых преступлений, — незаконного сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц. Согласно данному плану, Шепс А.А. получал денежные средства от неопределенного круга лиц в качестве оплаты приобретаемых наркотических средств на различные номера виртуальных счетов/кошельков системы электронных платежей «Киви». Шепс А.А. должен был на обменном сервисе «Локал Биткойнс» в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами систематически и ежедневно совершать сделки купли-продажи виртуальной валюты «Биткойн».
После совершения сделки купли-продажи виртуальной валюты, Шепс А.А. должен был, используя известную ему учетную запись на обменном сервисе «Локал Биткойнс», переводить приобретенную виртуальную валюту на «Биткойн-кошелек» неустановленным лицам. В свою очередь, неустановленные лица должны были переводить полученную от Шепса А.А. виртуальную валюту «Биткойн» на «Биткойн-кошелек», связанный с иной, известной неустановленным лицам и Шепсу А.А., учетной записью на обменном сервисе «Локал Биткойнс», доступ к ресурсам которой имелся у Шепса А.А.
Получив от неустановленных лиц на указанный «Биткойн-кошелек» виртуальную валюту, Шепс А.А. должен был вновь совершать сделки по ее продаже на указанном обменном сервисе с неопределенным кругом лиц, получая от тех в качестве оплаты за продаваемую виртуальную валюту российские рубли. Впоследствии, снимая денежные средства с различных номеров виртуальных счетов/кошельков системы электронных платежей «Киви» и придавая при этом правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, Шепс А.А. распоряжался ими по своему усмотрению.
Дайте юридическую оценку.
Опишите последовательный алгоритм первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Составьте примерный план первоначальных следственных действий уполномоченного органа.
