Условие:
20 августа 2018 г. в зоне таможенного контроля ООО ПКФ «Энское» в ходе таможенного досмотра ручной клади гражданина Японии Сяо Сузуми была изъята коробка из под планшета упакованная в прозрачную клейкую ленту-скотч, наполненная денежными знаками Японии (йена) в общей сумме 6 000 000 йен; валюта была не задекларирована;
Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела в данных обстоятельствах? Если да, то в отношении кого и по признакам какого преступления? Укажите обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному факту? Какие версии следует сформулировать и проверить. Составьте план проверки следственных версий с указанием следственных действий и ОРМ.
