Амелин, Тимофеев и Чижов организовали общество с ограниченной ответственностью и, не имея соответствующей лицензии, занимались деятельностью по принятию денежных средств во вклады и выдаче займов.

24 января 2025
Уголовное право

Условие:

После возбуждения против них уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, было установлено, что Амелиным, Тимофеевым и Чижовым в результате преступной деятельности был извлечен доход в размере 2 млн 500 тыс. р.

Амелин, Тимофеев и Чижов сменили офис и продолжили заниматься деятельностью по принятию денежных средств во вклады и выдаче займов, работая как со старыми клиентами, так и привлекая новых.

Решите вопрос о возможности привлечения указанных лиц к ответственности по ст. 172 УК РФ.

Решение:

Да, Амелин, Тимофеев и Чижов могут быть привлечены к ответственности по статье 172 УК РФ за преступление, связанное с незаконным привлечением денежных средств граждан.

Согласно статье 172 УК РФ, совершение деятельности по привлечению денежных средств граждан без соответствующей лицензии или иного разрешения, если это повлекло причинение крупного ущерба правам и законным интересам граждан, наказывается штрафом в раз...