Условие:
Члены ОПГ в результате совершения преступлений получали доход. Часть дохода от совершенных преступлений получалась на адрес криптокошелька, который был подконтролен членам ОПГ.
В дальнейшем средства с этого адреса криптокошелька переводились одним и тем же членом ОПГ посредством обменного сервиса на электронный кошелек, а затем на банковскую карту. Средства с банковской карты обналичены и распределены между членами ОПГ. Всего осуществлено 40 фактов зачисления криптовалюты на подконтрольный адрес и 5 фактов перевода С АДРЕСА КРИПТОКОШЕЛЬКА в результате которых выведены все средства. Член ОПГ, совершивший переводы с адреса криптокошелька участвовал в совершении преступлений ОПГ.
Решите вопрос о возможности дополнительной квалификации за легализацию в части транзакций с криптовалютой с учетом следующих схем:
1) Криптокошелек (не персонифицирован) – аккаунт на обменном сервисе (указана электронная почта третьего лица) – электронный кошелек (открыт на это третье лицо) – банковская карта (открыта на это же третье лицо). Доступ к криптокошельку, обменному сервису и электронному кошельку осуществлен с одного IP-адреса посредством мобильного устройства члена ОПГ, совершавшего переводы с адреса соответствующего криптокошелька. Задокументировано в ходе проведенных ОРМ, что владелец банковской карты 4 раза передавал из рук в руки соответствующему члену ОПГ денежные средства после их обналичивания с указанной банковской карты.
2) Криптокошелек (не персонифицирован) – аккаунт на обменном сервисе (указана электронная почта третьего лица) – электронный кошелек (открыт на это третье лицо) – банковская карта (открыта на это же третье лицо). Доступ к криптокошельку, обменному сервису и электронному кошельку осуществлен с одного IP-адреса посредством мобильного устройства. Данное устройство не обнаружено. Задокументировано в ходе проведенных ОРМ, что соответствующий член ОПГ лично обналичивал денежные средства с банковской карты указанного третьего лица. Данное третье лицо не совершало каких-либо операций по данной банковской карте.
