Главная
Библиотека
Уголовное право
Компания «Феникс», зарегистрированная в установленном порядке в г. Москве, осуществляла торгово-посредническую деятельност...

Компания «Феникс», зарегистрированная в установленном порядке в г. Москве, осуществляла торгово-посредническую деятельность в Воронеже и Краснодаре. Ревизия фирмы обнаружила значительные денежные средства, к которым не уплачивались налоги. Глава компании

«Компания «Феникс», зарегистрированная в установленном порядке в г. Москве, осуществляла торгово-посредническую деятельность в Воронеже и Краснодаре. Ревизия фирмы обнаружила значительные денежные средства, к которым не уплачивались налоги. Глава компании»

6 ноября 2025
Уголовное право

Условие:

Компания «Феникс», зарегистрированная в установленном порядке в г. Москве, осуществляла торгово-посредническую деятельность в Воронеже и Краснодаре. Ревизия фирмы обнаружила значительные денежные средства, к которых не уплачивались налоги. Глава компании «Феникс» Иванов принял решение об объявлении компании банкротом, опасаясь привлечения к ответственности. Наиболее ликвидные активы были выведены с баланса компании и оформлены на Иванова и его компаньона Фомина. Есть ли в действиях Иванова и Фомина состав преступления? обоснуйте решение.

Решение:

Ниже приведён поэтапный разбор ситуации и обоснование выводов по правовой квалификации действий Иванова и Фомина. ────────────────────────────── 1. Анализ фактических обстоятельств: • Компания «Феникс» зарегистрирована по закону, однако ведёт деятельность в нескольких регионах (Москва, Воронеж, Краснодар). • При проведении ревизии обнаружены значительные денежные средства, по которым не уплачены налоги. Это указывает на факт налоговых правонарушений в деятельности компании. • Глава компании Иванов, опасаясь ответственности (как за налоговые нарушения, так и за иные возможные последств...