Старшим оперативным сотрудником отдела по раскрытию экономических преступлений подполковником милиции Сидоренко И было заведено дело оперативного учета «Махинаторы».

Старшим оперативным сотрудником отдела по раскрытию экономических преступлений подполковником милиции Сидоренко И.Л. было заведено дело оперативного учета «Махинаторы». Объектами проверки была организованная группа лиц, совершивших ряд действий мошеннического характера в экономической сфере. Денежные средства, полученные преступным путем, обналичивал один из объектов проверки – Кречетов Е.Н., который контролировал деятельность ряда индивидуальных предпринимателей и коммерческих фирм. При этом официально он не являлся их учредителем. По оперативным данным на протяжении 2009–2010 годов Кречетов незаконно осуществил финансовые операции по обналичиванию денежные средства на сумму более одного миллиарда рублей.

В процессе работы по делу оперативного учета от негласного источника «Хамелеон» – бывшего партнера по бизнесу Кречетова – поступила информация, в которой он сообщил о механизме преступной деятельности Кречетова. «Клиенты» – коммерческие организации, заинтересованные в получении наличных денежных средств, – перечисляли на счета коммерческих организаций, подконтрольных Кречетову, безналичные денежные средства якобы в счет оплаты за предоставляемые товары или оказанные услуги. На полученные денежные средства руководители данных коммерческих организаций приобретали простые векселя Банка России. В последующем путем составления договоров купли-продажи и актов приема-передачи векселей между руководителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями приобретенные векселя Банка России представлялись в банк для погашения. Деньги, полученные от погашения векселей, перечислялись со счетов коммерческих организаций на счета индивидуальных предпринимателей. В последующем наличность снималась со счетов индивидуальных предпринимателей и передавалась Кречетову, а он передавал их «клиентам». Никаких реальных сделок по договорам купли-продажи не происходило – они носили фиктивный характер.

Все операции осуществлялись Кречетовым путем управления счетами подконтрольных ему коммерческих организаций и физических лиц через систему «Клиент-банк» с компьютера, расположенного в его квартире. За обналичивание и транзит денежных средств Кречетов получал вознаграждение – 5 процентов комиссии от суммы каждого платежа. При этом он не был учредителем коммерческой организации или руководителем ее исполнительных органов. Подтвердить документально, путем производства оперативно-розыскных мероприятий факт осведомленности Кречетова о преступном характере происхождения денежных средств, которые он обналичивал, не представилось возможным.

1. Какие факты преступной деятельности подлежат оперативной проверке?

2. Какие оперативно-розыскные мероприятия следует произвести для установления фактов незаконной деятельности Кречетова?

3. В целях возбуждения уголовного дела составьте документы, необходимые для представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.