В ходе проведения проверки по факту мошеннических действия следователь явился по месту работу Ивановой, осуществившей по мнению заявительницы в отношении нее мошеннические действия.

По уголовному делу в отношении Перепеляева была допрошена в качестве свидетеля его бывшая жена. На допросе она заявила, что отказывается от дачи показаний, поскольку на момент совершения преступления состояла в браке с Перепеляевым

Расследуя дело о хищении, следователь собрал доказательства, изобличающие Ковалева в хищении значительных денежных средств путем незаконных операций

В отношении гражданина РФ П. было возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 159 УК РФ, однако П. успел покинуть территорию РФ. Согласно ответу на запрос Интерпола П. находится в Гонконге.