1. Главная
  2. Библиотека
  3. Международное право
  4. ЗАО "Ирбис" было привлечено к ответственности за наруше...
Разбор задачи

ЗАО "Ирбис" было привлечено к ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с переводом на счет совместного предприятия, зарегистрированного в Индии, 200 тыс. долл. США в качестве взноса в уставный капитал без предварительного разрешения

  • Предмет: Международное право
  • Автор: Кэмп
  • #Международное частное право
  • #Финансовое право
ЗАО "Ирбис" было привлечено к ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с переводом на счет совместного предприятия, зарегистрированного в Индии, 200 тыс. долл. США в качестве взноса в уставный капитал без предварительного разрешения

Условие:

ЗАО "Ирбис" было привлечено к ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с переводом на счет совместного предприятия, зарегистрированного в Индии, 200 тыс. долл. США в качестве взноса в уставный капитал без предварительного разрешения ЦБ РФ.
Оцените правомерность привлечения к ответственности, в каком порядке ЗАО "Ирбис" может быть привлечено к ответственности?

Решение:

Дано

  1. Субъект: ЗАО "Ирбис" (резидент Российской Федерации).
  2. Операция: Перевод 200 000 долл. США на счет совместного предприятия (СП), зарегистрированного в Индии.
  3. Цель перевода: Взнос в уставный капитал (УК) иностранного юридического лица.
  4. Нарушение: Отсутствие предварительного разрешения Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ).

Найти

  1. Правомерность привлечения ЗАО "Ирбис" к ответственности.
  2. Порядок привлечения ЗАО "Ирбис" к ответственности.

Решение

Для оценки ситуации необходимо обратиться к Федеральному закону от 10.12.2003 № 1...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой нормативный акт регулирует порядок привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет