В ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества, следователь принял решение о необходимости получения сведений о наличии счетов и вкладов у подозреваемого Козлова в банке "Кольцо Урала". Правомерны ли действия следователя?

23 января 2025
Уголовный процесс

Условие:

В ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества, следователь принял решение о необходимости получения сведений о наличии счетов и вкладов у подозреваемого Козлова в банке "Кольцо Урала", а также получения документов, свидетельствующих об операциях перевода денежных средств, проводимых ООО "Кристал" через банк УБРИР, а также документов у нотариуса о наличии недвижимого имущества у гр. Иванова. Следователь направил запросы в банк "Кольцо Урала", УБРИР и провел выемку у нотариуса.

Правомерны ли действия следователя?

Решение:

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд правомочен принимать решение о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях.

Выемка документов, содержащих охраняемую законом тайну, в соответствии с изменениями, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, осуществляется на основании судебного решения, принимаемого в порядке ст.165 УПК РФ.

Гражданское законодательство рассматривает в кач...